La lucha contra el crimen organizado transnacional vivió este viernes 9 de enero de 2026 uno de sus episodios más contundentes en suelo chileno. En un despliegue que involucró a más de 600 detectives, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una sofisticada red de estafas y lavado de activos operada por ciudadanos de origen chino, cuyo monto defraudado asciende a la astronómica cifra de US$ 210 millones (cerca de $188 mil millones).

La investigación, radicada en la Fiscalía Regional de Tarapacá (Iquique), se originó tras una alerta del FBI, que detectó que la banda estafaba a ciudadanos norteamericanos para luego "blanquear" el dinero en Chile.

El Modus Operandi: Criptomonedas y Zona Franca

La organización criminal operaba bajo una estructura empresarial fachada que permitía el flujo de capitales ilícitos a través del sistema financiero formal:

1. Captación: Mediante estafas digitales, obtenían dinero de víctimas en EE.UU.

2. Conversión: El capital era transformado en criptomonedas para dificultar su rastreo.

3. Sociedades Fachada: Utilizaban 112 sociedades comerciales ficticias para ingresar el dinero al país.

4. Lavado en Zofri: Generaban movimientos bancarios y compras masivas de productos que posteriormente eran comercializados en la Zona Franca de Iquique, integrando así el dinero al mercado legal.

Dramática caída en el Barrio Meiggs

Uno de los puntos de mayor tensión ocurrió en el sector de Meiggs, en la comuna de Santiago. Durante el allanamiento a un edificio en calle Sazié, un ciudadano chino que formaba parte de los sospechosos intentó eludir a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) lanzándose desde un tercer piso.

El individuo cayó hasta el nivel -1 (estacionamientos), resultando con lesiones de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial. Hasta el momento, se han confirmado tres detenidos en este sector, sumándose a las 53 órdenes de detención despachadas a nivel nacional.

Nexos con "Muralla Oriental"

La PDI investiga si esta banda tiene vínculos directos con la operación "Muralla Oriental" de diciembre pasado, donde fueron detenidas 30 personas (incluyendo a un carabinero) por contrabando y asociación ilícita. Las autoridades sospechan que ambas organizaciones podrían formar parte de una misma estructura de la llamada "Mafia China" que busca consolidarse en los polos comerciales de Santiago e Iquique.