Aunque no logró acreditar en el tribunal el lavado de activos, acusó otros delitos para lograr la detención preventiva de los ex ejecutivos. Ministerio Público detalló en un extenso texto los antecedentes contra Alcalde, Farah y Moreno. "Se trata de un grupo de personas perfectamente organizadas, con conocimientos técnicos y largos años de trabajo mancomunado".
"Alcalde (...) no le tomaba importancia a estas abominables prácticas y salía a ofrecer y vender efectos de comercio contra la banca".
"Difícilmente en el evento de ser condenados (los imputados) cumplirán penas en libertad".
"El actuar en conjunto (...) daba la cobertura entre ellos para poder seguir maquinando todas las actividades que realizaban".
"El tribunal estima que no se encuentra suficientemente acreditado el delito de lavado de activos".

María Verónica Orozco,
Jueza del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.